又有4家非法外汇黑平台被曝光,外汇投资者该如何避免踩雷?

2019-03-13 阅读 :

外汇市场鱼龙混杂,各种外汇交易平台充斥其中。其中不乏有一些外汇黑平台,通过各样的方法来骗取投资人的资金。最近,又有DeltaFxMarkets、IWC Investment等四家经纪商被监管机构警告。那么到底该如何辨别黑平台?这些外汇黑平台有哪些特征?
 

意大利CONSOB警告Mib700、Vix500和DeltaFxMarkets

意大利金融市场监管局(CONSOB)更新了警告名单,将未获授权的经纪商Mib700、Vix500和DeltaFxMarkets列入其中。监管机构还命令这些公司停止向意大利公众提供未经授权的投资服务和活动。

Mib700和Vix500都是Blue Seal公司的交易名称,该公司是一家在瓦努阿图注册的离岸公司,没有被许可在美国、澳大利亚或欧盟(包括意大利)受监管的市场上提供金融服务。

然而,尽管CONSOB和波兰金融监管局(KNF)已将Black Seal列入黑名单,两家经纪商品牌依然瞄准欧洲投资者。从Vix500和Mib700的过多投诉和负面评论来看,这些经纪商参与了某种投资骗局。

意大利监管机构警告的第三家经纪商名称为DeltaFxMarkets(www.deltafxmarkets.com),该品牌声称通过MetaTrader 5提供大量资产交易,但未能澄清任何具体细节。该经纪商由另一家臭名昭着的离岸公司Silver Wolf Limited持有和经营。该公司还运行PremiumTradesMarkets、FXTrade777(也被CONSOB列入黑名单)等等。

外汇市场充斥着诈骗者,试图以各种可能的方式欺骗和误导投资者。建议投资者只投资获得适当授权的公司,以尽可能减少违规风险。
 

经纪商IWC Investment试图以假乱真,克隆合法公司

西班牙国家证券市场委员会(CNMV)本周早些时候发表声明,警告当地投资者不要与IWC Investment开展业务。CNMV表示,该外汇经纪商无权在西班牙提供投资服务或投资建议。

CNMV对IWC Investment网站(网址https://www.iwcinvestment.com/)进行调查后表示,该经纪商尚未披露任何交易条件,但承诺每月获利,这是非常不专业和典型的诈骗行为。更糟糕的是,IWC Investment声称它是由丹麦金融服务管理局授权和监管的,但事实并非如此。该外汇经纪商似乎试图误导投资者,认为它是一家合法公司,是IWC集团的一部分,事实上与之并无任何关系。

这就是为什么CNMV还警告投资者不要将该外汇经纪商与IWC INVESTMENT PARTNERS(网址 https://www.iwc.dk/)混淆,后者是一家领先的自然资源投资专家,获得丹麦合法授权。

CNMV定期针对不受监管的经纪商发出警告。为了在西班牙合法经营,外汇经纪商需要持有CNMV或另一个欧盟成员国相关机构的许可。
 

各国监管机构经常公布一些外汇黑平台名单,但是黑平台似乎生生不息。那么到底外汇黑平台有哪些特征?该怎么判断外汇黑平台呢?

外汇黑平台常见特征

1)交易条件不明朗,承诺的利润不切实际

这是一个明显的特征,实际上在诈骗经纪商中很常见。投资者有权知道公司所提供服务的价格情况,也即常规点差、杠杆比率和其他重要的关键交易信息。

比如,IWC Investment网站上就缺少此类重要信息,再加上它在欧洲金融市场非法运营这一事实,只能证实该经纪商是一个骗局。

至于IWC Investment承诺的每月利润按帐户类型从3.75%到6.50%不等,要知道,没有公司和任何权力机构可以保证您在交易中有稳定的回报。现在合规的欧盟经纪商有义务报告其客户亏损比例,根据他们的统计数据显示,所有交易者有65%至85%遭受损失。

2)要求的存款金额过高

IWC Investment要求最低投资额为5 000美元。监管机构认为,这笔金额过高,特别是考虑到经纪商没有合法的外汇经纪商执照。相比之下,大多数经纪商要求初始存款约为100美元至250美元,有些经纪商甚至没有设定任何最低金额。

3)采用离岸监管

离岸监管是一种相对较为宽松的监管。离岸监管的外汇牌照并不要求申请人必须在管辖区提供金融服务。在牌照获取方面,离岸监管机构的牌照申请时间较短,申请费用较低,证明材料较少,税收也不高。

上文中提到运营FXTrade777品牌和网站的Silver Wolf Limited公司就是在马绍尔群岛注册,马绍尔群岛是一个受欢迎的离岸管辖区。这意味着没有权威机构监督经纪商的活动,也没有适用的客户保护规则,并且这些经纪商基本上可以随时挪用你的资金。

 

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