伯利兹国际金融服务委员会IFSC对两家非法公司发出警告

2019-08-09 阅读 :

本周四,IFSC(伯利兹国际金融服务委员会)发布了针对非持牌外汇和二元期权经纪商的一系列警告,用以提醒投资者警惕这些非法公司。

新被列入黑名单的公司在不同行业,其运作方式也不尽相同,但一般来说,这些公司往往会声称其是IFSC的持牌公司,也还有一些公司通过复制持牌公司的品牌和标识,用以增强其非法网站的可信度。

对于那些信任上述公司,并向其进行投资的用户,IFSC警告称他们可能无法拿回自己的存款。

IFSC黑名单已更新,其包括以下两家公司:

1. OptimaFX Global Investment LTD,该公司使用虚假牌照号码:IFSC/60/345/APM/18,并声称总部位于纽约。

2. UZMAN FX LLC,该公司虚假声称其登记在伯利兹国际商业公司名下,而实际上,该公司并未在上述机构或该国任何其他相关部门进行登记注册。

由于其行为的非法性质,IFSC已严令禁止上述在线交易公司提供金融服务和活动。非法公司提供上述金融服违反伯利兹的法律。

今年早些时候,IFSC发布了一份囊括资产管理人、外汇和二元期权经纪商的名单,在名单内的经纪商已不再是IFSC的持牌公司。

如果这些未经正规授权的公司继续向国内客户提供专业投资服务,其行为则构成刑事犯罪。然而,IFSC之所以撤销这些公司牌照,并没有统一的理由。

FSC发现在其管辖范围内出现无牌公司运营的情况。随着人们对加密货币的需求持续增长,金融世界也需随机应变,许多机构也正在进行必要的调整。IFSC也不例外,因为该机构已经开始监控和评估加密公司及其活动。跟据此前报道,IFSC还发布了一家非持牌公司的警告,该公司为加密货币发起人和经纪公司OneLife Network。

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