16家大投行被指控操弄汇价!为何体量达5.1万亿美元的外汇市场也难逃一劫?

2018-11-08 阅读 :

  据路透,贝莱德(BLK.N)和德国安联(ALVG.DE)旗下太平洋投资管理公司(PIMCO)等大型机构投资人对16家大型银行业者提出诉讼,指控他们在每日交易量约5.1万亿美元的外汇市场操弄汇价。

  这场起诉是周三(11月7日)在美国地方法院提出的,机构投资人在诉状中指控这些银行违反美国反垄断法律,在2003至2013年期间操纵WM/路透收盘报价等汇率指标,以谋自身利益。

  值得注意的是,在此之前,这些投资人就已经发起了一起集体诉讼,那场诉讼结果是与其中15家银行达成和解,和解金达23.1亿美元。但投资人不满该结果,希望自行起诉以追回损失,因而又发起了此次诉讼。

  这次被控告的16家银行分别为:美国银行巴克莱、法国巴黎银行、花旗集团瑞士信贷德意志银行高盛汇丰控股摩根大通摩根士丹利、三菱UFJ银行(MUFG Bank)、加拿大皇家银行苏格兰皇家银行、法国兴业银行、渣打银行、以及瑞银集团(UBS)。

  近年来大银行频频爆出利率操纵丑闻。金十此前报道,在2014年著名的“六大国际银行外汇操纵案”中,英国、美国和瑞士监管机构宣布对六家国际大型银行罚款总计42.5亿美元。这六家银行包括摩根大通、花旗集团、瑞士银行、苏格兰皇家银行、汇丰和美银美林。IMF数据显示,2009-2013年十二家大投行因操纵或不当行为被罚金额及和解费总额超过1666亿英镑(约2168亿美元)。

  据了解,这些投行的部分交易员主要是利用聊天室操纵交易。网络聊天室也逐渐成为了监管部门调查的核心之一,比如名为“卡特尔”、“土匪帮”和 “黑手党”等聊天室。在虚拟环境下,这些交易员互相交换客户的下单信息,同时就特定时段如何交易达成一致。

  不仅外汇市场,有些交易员还会通过网络聊天室操纵贵金属和原油市场。2016年12月,黄金生产商Minera Dayton指控瑞银操纵伦敦定盘价,并爆出了瑞银与其他银行操纵金价的聊天记录,包含 “打压”“狂抛”等词汇,涉案金额2.874亿美元。在那之前,德银也因操纵白银遭到起诉。披露文件显示,德银、汇丰和瑞银等银行交易员在聊天室直接讨论如何操纵白银现货市场,并故意触发止损交易指令

  尽管在各种市场操纵案件频发后,监管和处罚力度均有所加强,但网络聊天室仍是投行操纵交易市场的“重灾区”,且投行交易活动信息不透明也令市场十分担忧。业内分析人士认为,监管机构的罚金不过是这些交易员通过操纵市场所得暴利的冰山一角,若不进一步加强监管,这种行为恐怕还会继续。

(文章来源:金十数据)

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